Пиломатериалы из Беларуси и офшор в Сингапуре: за что завели дело в Брестской области?
В суде Пинска скоро будет рассматриваться уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемые нанесли ущерб государству на 1,1 миллиона рублей.
Деревообрабатывающему предприятию насчитали ущерб в 400 тысяч рублей / Фото: иллюстративное
В уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере обвиняются три человека. Один из них является учредителем частных фирм в Пинске, а двое – их директорами.
Как говорится в сообщении службы информации прокуратуры Брестской области, учредитель владел предприятием, занимавшимся изготовлением пиломатериалов. Через эту же фирму реализовывались инструменты для деревообработки.
Летом 2016 года в офшорной зоне Сингапура мужчина зарегистрировал фирму и стал ее бенефициарным собственником.
Под термином “бенефициар” понимается человек, который напрямую или косвенным образом владеет юридическим лицом. Он также принимает участие в управлении фирмы и получает доход от его деятельности.
После этого для обслуживания сингапурской компании фигурант дела открыл счета в нескольких банках Латвии. Пиломатериалы бизнесмен реализовывал через Белорусскую универсальную товарную биржу. А вот дальше, как выяснилось, продукция формально отправлялась сингапурской фирме по заниженной цене.
На этот нюанс обращали внимание в Пинском межрайонном отделе финансовых расследований Комитета госконтроля. О выводах контролеров “Ганцавіцкі час” рассказывал в конце февраля 2023 года.
Деревообрабатывающие предприятия в Брестской области подозревают в махинациях
По версии следствия, фактически же товар отгружался европейским покупателям по реальной стоимости. При этом оплата за продукцию приходила на счет иностранной компании в латвийских банках.
Как следует из материалов дела, учредитель и директора фирм уклонились от уплаты в бюджет налогов. В 2016-2020 годах они делали подобное путем умышленного занижения базы по налогу на прибыль.
“Это повлекло причинение ущерба государству в сумме 1,1 миллиона рублей”, – обратили внимание в прокуратуре.
Там отметили, что во время предварительного расследования был возмещен ущерб на сумму 300 тысяч рублей. На имущество мужчин и компаний стоимостью 1,9 миллиона рублей наложен арест.
Расследованием уголовного дела занимались в управлении Следственного комитета по Брестской области. Действия учредителя компаний и директоров квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса. Речь идет о налоговом мошенничестве и соучастии в преступлении в качестве организатор и пособников.
Обвиняемые директора находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. А вот к учредителю применена мера пресечения в виде залога: он выплатил 176 тысяч евро.
Новости
- 16:49 «Белтелеком» повысит тарифы для клиентов с ноября
- 14:57 В Минске мошенники использовали 11-летнюю девочку
- 12:37 Жительница Барановичей заплатила мошеннику за беседку
- 12:04 РСЦ проверяет необычные показания счетчиков
- 11:51 Минфин снизит выплаты за драгоценные металлы населению
- 11:08 Райагросервисы банкротились, а теперь их восстанавливают. Что скрывается за успехом одного из лучших?
- 10:57 Владельцы участков начнут строить по новым правилам
- 19:31 Фейковые сайты заманивают школьников готовыми ответами
- 12:57 В Барановичах найденный ноутбук пытались сдать на детали
- 13:36 Bitget ограничит операции клиентов из Беларуси с 18 октября
Материалы по теме
Над Пинском ночью было зарево
Ночью на 7 марта 2025 года над Пинском очевидцами были сняты кадры необычного зарева в небе. Власти объяснили, что это – результат горящей растительности. Эта проблема стала настолько острой, что в некоторых районах Брестской области уже стали запрещать посещение лесов.
В Пинске утерянную карту превратили в бесплатный кошелек
Житель Пинска потерял банковскую карту, а спустя три дня обнаружил, что с нее исчезло 150 рублей. Найденную карту подобрал 61-летний местный житель, который использовал ее для покупок в магазинах. Теперь ему грозит уголовное дело за мошенничество с банковской картой.
Пинчанин сделал карьеру с купленным дипломом
История началась в 2016 году, когда житель Пинска решил, что высшее образование ему необходимо. Правда, идти на лекции, готовиться к экзаменам и писать диплом он не планировал – времени, видите ли, не было. Вместо этого он нашёл в интернете объявление о продаже дипломов. Долго раздумывать не стал, связался с продавцом и передал деньги через курьера.
Из рубрики
Райагросервисы банкротились, а теперь их восстанавливают. Что скрывается за успехом одного из лучших?
Ганцевичский райагросервис ликвидирован, Дрогичинский исчез из реестра предприятий, Березовский присоединили к другому хозяйству. Таких историй по Беларуси немало. Пока госпресса рассказывает об успешных райагросервисах, мы решили посмотреть, сколько они в действительности зарабатывают и какие долги имеют.