В Польше задержана преступная группа, которая занималась контрабандой сигарет из Беларуси

Преступную организованную группу из 18 человек раскрыла пограничная служба в сотрудничестве с другими правоохранительными органами Польши.

Нанесённый ущерб, только за два года, оценён в более чем 90 млн евро (!).

В Подляском и Мазовецком воеводствах были задержаны 18 граждан Польши. Среди них 7 сотрудников пограничного перехода в Бобровниках. Об этом сообщил официальный сайт погранслужбы Польши.

По более чем 30 адресам оперативники провели обыски, при которых были задействованы служебные собаки, обученные обнаруживать деньги. Кроме того, для поисков возможных тайников с деньгами, использовалось и специализированное поисковое устройство (GPR).

Следствие установило, что только в 2020-2021 годах организованная преступная группа контрабандой перевезла из Беларуси в Польшу более 18,8 миллиона пачек сигарет. По подсчётам это привело к убыткам Государственной казны в размере более 437 миллионов злотых (около 92 млн евро).

В широкомасштабных оперативных мероприятиях приняли участие около 200 сотрудников различных польских служб.

Во главе ОПГ стоял 59-летний гражданин Польши

Главаря ОПГ задержали в Варшаве, где мужчина и проживал. Он отвечал за заказ сигарет в Беларуси, за организацию контрабанды сигарет через границу. По месту его жительства было изъято 190 тысяч злотых, 95 тысяч евро и 6 кг золота. Также изъяли значительные суммы денег, заработанные преступным путем, которые он прятал их у родственников.

Что старался – всё зря… Ему предъявлено обвинение в руководстве организованной преступной группировкой, контрабанде сигарет, отмывании денег и подкупе сотрудников. Районный суд Белостока поместил главаря в следственный изолятор сроком на 3 месяца.

Польские силовики также задержали и семерых сотрудников таможни. За незаконные действия, связанные с контрабандой сигарет в грузовиках, таможенникам было предъявлено обвинение в участии в организованной преступной группе и получении “финансовой выгоды” на общую сумму не менее 400 тысяч евро.

В ходе обысков по местам их проживания было изъяты деньги и транспортные средства на общую сумму 382 тысяч злотых (более 80 тысяч евро).

Задержанные – мужчины в возрасте от 33 до 58 лет и две женщины в возрасте от 35  до 53 лет. Им также предъявлены обвинения в участии в ОПТ, отмывании денег и контрабанде сигарет.

Районный суд в Белостоке применил предварительное заключение к шести подозреваемым. Их арестовали сроком на 3 месяца. К одному человеку применили полицейский надзор. По двум подозреваемых прокурор внёс ходатайство об освобождении под залог в размере 300 тысяч злотых каждому.

Арестам предшествовала многомесячная оперативная работа членов группы со стороны офицеров, работавших над делом.

Арестованы имущество, валюта, золото и мерседес на белорусских номера

Преступная группа была очень хорошо организована и выстроена по иерархии. Существовало разделение задач и ролей между его членами. В ходе мероприятий были арестованы в общей сложности активы на сумму 8,8 млн злотых.
К ним относятся:

• наличные деньги в различных валютах,

• 8 кг золотых слитков и ювелирных изделий,

• коллекционные монеты,

• брендовые часы,

• транспортные средства (в том числе «Мерседеса» стоимостью более 500 тысяч злотых, зарегистрированный в Беларуси).

Фото и видео материалы: KgSG Press Team, Подляский филиал СГ, Национальная налоговая администрация