Суд в Бресте конфисковал криптовалюту почти на 540 тысяч долларов

Как утверждают в налоговой инспекции, на протяжении ряда лет брестчанин незаконно покупал и продавал криптовалюту на территории Беларуси. Выяснилось, что, не будучи индивидуальным предпринимателем, мужчина  провел примерно 4700 успешных сделок на сумму около 757 тысяч рублей.

В 2022 году житель Бреста создал-таки ИП, но налоговики посчитали, что он всё равно занимается незаконной деятельностью, поскольку для обменных операций с криптовалютой надо являться резидентом Парка высоких технологий.

В результате на молодого человека составили административные протоколы, на основании которых экономический суд Брестской области наложил на ИП штраф 150 базовых величин (5550 рублей) с конфискацией незаконно полученного дохода на сумму 1 миллион 470 тысяч рублей.

Как отметили в управлению по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома, на жителя областного центра была заведена “административка”, но дело вполне могло дойти до уголовной ответственности, поскольку операции с криптовалютой не всегда легальны.

“Денежные средства, получаемые таким образом зачастую имели криминальное происхождение, а именно похищались с использованием различных мошеннических схем с карт-счетов доверчивых граждан и с целью их легализации менялись на криптовалюту,  которая в дальнейшем переводилась на подконтрольные кошельки организатора преступной группы”, — рассказали в УВД.

За 2022 год в Брестской области было зарегистрировано более 1600 подобных преступлений, из которых примерно 1400 случаев касались незаконного завладения чужим имуществом.

В милиции обратили внимание, что граждане, совершающие подобного рода обменные операции “должны понимать, что становятся соучастниками преступной группы и тем самым оказывают содействие в выводе похищенных денежных средств на подконтрольные криптокошельки”. За это люди, помогающие обменивать криптовалюту, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Житель Пинска пытался заработать на криптовалюте и стал жертвой аферистов