Пиломатериалы из Беларуси и офшор в Сингапуре: за что завели дело в Брестской области?

В уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере обвиняются три человека. Один из них является учредителем частных фирм в Пинске, а двое – их директорами.

Как говорится в сообщении службы информации прокуратуры Брестской области, учредитель владел предприятием, занимавшимся изготовлением пиломатериалов. Через эту же фирму реализовывались инструменты для деревообработки.

Летом 2016 года в офшорной зоне Сингапура мужчина зарегистрировал фирму и стал ее бенефициарным собственником.

Под термином “бенефициар” понимается человек, который напрямую или косвенным образом владеет юридическим лицом. Он также принимает участие в управлении фирмы и получает доход от его деятельности.

После этого для обслуживания сингапурской компании фигурант дела открыл счета в нескольких банках Латвии. Пиломатериалы бизнесмен реализовывал через Белорусскую универсальную товарную биржу. А вот дальше, как выяснилось, продукция формально отправлялась сингапурской фирме по заниженной цене.

На этот нюанс обращали внимание в Пинском межрайонном отделе финансовых расследований Комитета госконтроля. О выводах контролеров “Ганцавіцкі час” рассказывал в конце февраля 2023 года.

Деревообрабатывающие предприятия в Брестской области подозревают в махинациях

По версии следствия, фактически же товар отгружался европейским покупателям по реальной стоимости. При этом оплата за продукцию приходила на счет иностранной компании в латвийских банках.

Как следует из материалов дела, учредитель и директора фирм уклонились от уплаты в бюджет налогов. В 2016-2020 годах они делали подобное путем умышленного занижения базы по налогу на прибыль.

“Это повлекло причинение ущерба государству в сумме 1,1 миллиона рублей”, – обратили внимание в прокуратуре.

Там отметили, что во время предварительного расследования был возмещен ущерб на сумму 300 тысяч рублей. На имущество мужчин и компаний стоимостью 1,9 миллиона рублей наложен арест.

Расследованием уголовного дела занимались в управлении Следственного комитета по Брестской области. Действия учредителя компаний и директоров квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса. Речь идет о налоговом мошенничестве и соучастии в преступлении в качестве организатор и пособников.

Обвиняемые директора находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. А вот к учредителю применена мера пресечения в виде залога: он выплатил 176 тысяч евро.