Мошенник «‎воскресил» фирму, чтобы совершать фиктивные сделки на бирже

Киберпреступник по поддельным документам «‎воскресил» коммерческую организацию, чтобы совершать фиктивные сделки на товарной бирже. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере расследуется Ивацевичским районным отделом Следственного комитета.

По данным следствия, в июне 2023 года киберпреступник связался с 29-летним минчанином. С использованием поддельных документов и реквизитов жителя белорусской столицы попросили зарегистрировать на товарной бирже организацию. По документам эта фирма специализировалась на продаже сельскохозяйственной продукции.

В дальнейшем мошенник предлагал низкую стоимость на поставку товаров и обещал высокое качество продукции. Такими обещаниями он привлек внимание трех организаций, работающих в сельскохозяйственной отрасли.

Как рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Роман Зармаев, киберпреступник заключил с ними контракты на поставку товаров на сумму свыше 370 тысяч рублей.

«После получения денежных средств, злоумышленник переводил деньги на подконтрольные иностранные банковские счета и исчезал», – сообщил Роман Зармаев.

Когда партнеры обратились к организации для уточнения деталей поставки и получения товара, их ждал сюрприз. Обнаружилось, что фирма не осуществляет хозяйственную деятельность уже более года. После этого компании, пострадавшие от вымышленного «продавца», обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время задержан 29-летний житель Минска, ставший участником преступления. С ним проводятся следственные действия и выясняется роль и уровень вовлеченности в преступную схему. Параллельно следователи активно проводят мероприятия, чтобы установить основного подозреваемого.